Мошенничество с иностранцами — меры против использования счетов для голосового фишинга

Юридическая информация для иностранцев, случайно оказавшихся вовлеченными в преступления, связанные с мошенничеством по телефону. Распространенные случаи: Передача банковского счета/кредитной карты под предлогом подработки Предоставление счета под предлогом услуги по международным переводам Открытие подложного банковского счета под предлогом продажи подержанных товаров При получении обвинений: Ни в коем случае не убегайте и сотрудничайте с полицией Утверждение "я не знал" недостаточно — необходимо предоставить конкретные обстоятельства Сотрудничество в возврате ущерба может положительно сказаться на смягчении наказания Если вы предоставите свой банковский счет, вы можете получить наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет за нарушение Закона о электронных финансовых транзакциях.